Informe del Ministerio Público: El fiscal Silvio Corbeta imputó por la comisión del hecho punible de defraudación a un ciudadano que habría utilizado documentos no auténticos (facturas) para alterar a su favor su crédito fiscal para lograr la disminución de saldo a favor del fisco, teniendo incidencia en el IVA e IRACIS. 

La imputación señala que entre 2016 y abril de 2018, el señor Maged Elias Aoun, representante de la firma Star Comunicaciones S.A., cometió ese ilícito ya que las facturas no provendrían de los supuestos proveedores que habría declarado la empresa y las operaciones consignadas en ellas serían inexistentes, ocasionando un supuesto perjuicio aproximado de G. 3.619.283.670. 

Los documentos habrían sido presentados ante la SET, que por medio del procedimiento de fiscalización puntual a la firma en cuestión, habrían cotejado que las mismas se encontraban dentro de sus asientos contables, declaraciones informativas y determinativas ante el sistema “Hechauka”. 

El sumario concluyó que la firma en cuestión declaró egresos sin respaldo documental dentro de sus declaraciones informativas, pues supuestamente introdujo al sistema facturas relacionadas a operaciones que no existieron y que serían utilizadas para el respaldo de su crédito fiscal en el IVA y de los costos en el IRACIS; que habrían repercutivo en varios periodos y ejecicios; concluyendo el ente recaudador que habrían incurrido en defraudación.

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